كشفت مراجعة أجرتها رويترز عن أربع حالات على الأقل بدا فيها أن مستثمرين مجهولين حققوا ملايين الدولارات من خلال تداولات تمت في توقيت دقيق قبل إعلانات كبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، مما دفع خبراء قانونيين إلى المطالبة بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفقات مبنية على معلومات حكومية داخلية.
وشملت التداولات المشبوهة قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، وفنزويلا، وإيران، والتي تسببت في تحركات حادة بالأسواق. ونُفذت الصفقات في أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك الخيارات، وعقود السلع الآجلة، وأسواق التنبؤ.
خبير قانوني: “الأمر يبدو مثيراً للشك بشكل عميق”
قال أندرو فيرستاين، خبير التداول الداخلي في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس: “يبدو الأمر مثيراً للشك بشكل عميق.
ورغم أن الأمثلة محدودة، فإنها تظهر أنماطاً تتوقع أن تراها لو كان هناك تداول مبني على معلومات داخلية من مسؤولين حكوميين وأصدقائهم”.
من جانبه، أضاف أيتان جولمان، المدير السابق لإنفاذ القوانين في لجنة تداول السلع الآجلة ومدّعٍ عام فيدرالي سابق، أن مثل هذه التداولات عادة ما تجذب التدقيق، رغم أن قانون التداول الداخلي في أسواق السلع معقد ولم يُستكشف بالكامل بعد.
البيت الأبيض ينفي.. والجهات الرقابية تراقب
ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديزاي صحة أي تلميحات تشير إلى تورط مسؤولين في الإدارة بمثل هذا النشاط، مؤكدًا أن إرشادات أخلاقيات الحكومة تحظر على الموظفين الفيدراليين الاستفادة من معلومات غير عامة، واصفًا تلك الادعاءات بأنها “لا أساس لها وغير مسؤولة”.
أما لجنة تداول السلع الآجلة، فأكد متحدث باسمها أن الوكالة على تواصل مستمر مع البورصات بشأن التداولات التي تثير علامات تحذيرية، وتجري مراقبة خاصة بها، دون الكشف عما إذا كانت قد فتحت تحقيقًا في تلك الرهانات.
أربع حالات بارزة لتوقيتات دقيقة
واستعرضت مراجعة رويترز أربع حالات رئيسية:
- أبريل 2025: حقق متداولو خيارات ملايين الدولارات قبل دقائق من إعلان ترامب تعليق رسوم “يوم التحرير”، مما أدى إلى قفزة نسبتها 9.5% في مؤشر S&P 500.
- يناير 2026: ربح متداول مجهول على منصة Polymarket أكثر من 400 ألف دولار بعد الرهان على الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل نهاية الشهر.
- 28 فبراير 2026: رهانات على منصتي Polymarket وKalshi قبل اغتيال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، حيث حددت شركة Bubblemaps ستة حسابات ربحت مجتمعة 1.2 مليون دولار.
- الأسبوع الماضي: راهن متداولون مجهولون بنحو 500 مليون دولار على النفط قبل دقائق من إعلان ترامب تأجيل هجوم على أصول الطاقة الإيرانية، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار الخام.
تحديات رقابية وإحباطات داخلية
وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في إنترأكتيف بروكرز، إن التداولات شملت جهات رقابية متعددة مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة وأسواق التنبؤ، حيث الأساس القانوني غير واضح في بعض الحالات.
وأضاف أن استقالة رئيس إنفاذ القوانين في لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخراً بسبب إحباطات تجعل من الصعب تصور أن تصبح هذه القضية أولوية عالية.
من جهته، قال ديفيد روزنفيلد، الرئيس المشارك السابق لإنفاذ القوانين في لجنة الأوراق المالية والبورصات بنيويورك: “عندما تتعامل مع رهانات على أحداث فريدة، فإن ذلك يثير الشكوك بأن لدى أحدهم معلومات داخلية محددة”.
